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近日,市民黄某本想靠帮人刷流水账赚点外快,不料却落入对方布下的骗局,不仅没赚到“好处费”,连自己卡里的一万多元也打了水漂。

1月15日,一自称“李某”的男子打电话来让黄某帮做流水账,黄某让他到店铺面谈。下午该男子来到并出示了驾驶证,上面的名字是“李某”无疑,其提供了一张借记卡及密码,约定帮还1.5万可得200元好处费。

所谓“代刷流水”

所谓“代刷流水”就是代理人先把自己的钱打进别人的银行卡,然后再转出来,这样对方的银行卡有了资金进出的记录,对银行卡的主人来说,此举能提高信用等级,而代理人能得到一笔手续费。

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黄某拿卡去刷POS机,第一次只存进100元,以确定是否能转入,成功后取出95元。

第二次直接存入14900元,刚从中取出一笔1586元,正准备插卡让其输密码取第二笔,可他不知道的是,当钱一转进银行卡后,“李某”就已悄悄用其绑定了银行卡的手机银行将钱转到另一个账户,并找个由头溜出店铺门口随后不见踪影。

黄某发现不对劲,打电话给他也被挂断,还发来信息说第二天下午还并另给500元利息。虽然银行卡还在黄某手里,但他叫“李某”过来其一直没有踪影,黄某这才报警。

高能预警!!!

这位冒充李某行骗的男子,正是我们今天要介绍的大忽悠——莫某。  

2017年2月6日至22日

犯罪嫌疑人莫某故伎重演,以假冒的名字“张某”欺骗被害人杨某,谎称其有朋友在北部湾银行,可以通过存钱进指定的账户做流水账的方式赚取辛苦费,杨某轻信其谎言后分四次将49000元人民币存入其指定的账户,莫某将账户里的钱通过手机银行转走后用于网络赌博,随后隐匿逃窜。

2017年3月1日——破案

      犯罪嫌疑人莫某被公安机关抓获,对犯罪事实供认不讳。

1、在崇左市诈骗得40000余元;

2、在来宾县市诈骗得15000元;

3、在那坡县诈骗得18000元;

4、在宜州市诈骗得15000元;

5、在金城江区诈骗两人得62000余元。

2017年4月5日——批准逮捕

犯罪嫌疑人莫某以非法占有为目的,使用欺骗手段,骗取他人财物,涉案数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条之规定,金城江区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人莫某。

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